硕士论文中国消费金融公司建设路径探讨
摘 要 当前，我国进入全面建成小康社会的决胜阶段，我国正处在由出口导向型经济向以个人消费为中心的内需主导型经济转变的时期，消费作为促...[全文]
添加时间：2017-04-25关键字： 消费金融 消费信贷
硕士论文浦发银行绿色信贷产品建设探析
中文摘要 生态文明建设是关乎人民幸福安康、国家富强、民族发展的长远大计。经济飞速发展，人民生活质量大幅提高，企业国际竞争力增强，中国...[全文]
添加时间：2017-03-23关键字： 绿色信贷 浦发银行
一、英国房地产业反洗钱监管的主要做法 （一）构建了完善的房地产业反洗钱监管法律体系 在法律层面上，《2002 年犯罪收益法》中明确将房地产...[全文]
添加时间：2017-03-10关键字： 房地产业 反洗钱监管
学术论文商业银行反洗钱困境与强化措施
自 2003 年人民银行组织反洗钱工作以来，经过十几年的实践，商业银行反洗钱工作渐成体系，水平不断提高。但从商业银行反洗钱实务来看，商业...[全文]
添加时间：2017-03-10关键字： 商业银行 反洗钱工作
一、前言 近年来洗钱案件频发，因客户涉嫌洗钱，农行、建行、工行等国有大型商业银行的面临境内外监管机构的调查、下调评级和巨额罚款，反洗...[全文]
添加时间：2017-03-10关键字： 政策性银行 反洗钱工作
一、问题的提出 2016年8月3日，中国互联网信息中心在其发布的《第38次中国互联网发展状况统计报告》中指出，中国现有网民规模达7.1亿人，互...[全文]
添加时间：2017-03-10关键字： 第三方支付平台 虚假交易 反洗钱监管
一、我国移动支付业务发展现状 移动支付是指交易双方使用移动设备转移货币价值以清偿获得某种商品或服务的债务的行为。根据支付场景的不同，...[全文]
添加时间：2017-03-10关键字： 移动支付 反洗钱监管
0引 言 随着我国金融业开放程度不断加大，特别是人民币国际化战略逐步推进，使得我国金融机构跨境交易方式、交易对象、交易总量均大幅提升，...[全文]
添加时间：2017-03-10关键字： 国际金融机构 反洗钱监管
学术论文国际反洗钱预防政策的实施效果探析
一、问题的提出 国际反洗钱预防政策①采取的是双轨制: 一是包含了解你的客户和可疑交易报告等制度的预防政策； 二是包含洗钱定罪化和严厉处...[全文]
添加时间：2017-03-10关键字： FATF 反洗钱制度
学术论文美国与中国的反洗钱制度对比
一、我国互联网金融反洗钱问题的现状 2007年1月1日对于中国而言，是对于反洗钱问题的一个重大的转折点，《中华人民共和国反洗钱法》的颁布，...[全文]
添加时间：2017-03-10关键字： 互联网金融 反洗钱制度
学术论文商业银行反洗钱工作现状与建议
日前，工商银行马德里分行因涉嫌洗钱遭西班牙当局搜查一事引发国内外媒体广泛关注，西方有媒体甚至称该事件是继 2015 年中国银行米兰分行、...[全文]
添加时间：2017-03-10关键字： 商业银行 反洗钱工作
学术论文反洗钱工作中大数据技术的运用
现代信息技术的发展，带来的是数据系统规模的空前庞大与数据库服务运作功能的渐次完善。金融领域之内各种数据在数量、规模、应用范围等方面...[全文]
添加时间：2017-03-10关键字： 大数据 反洗钱工作
2015 年 12 月上旬，互联网金融第四大玩家e 租宝因涉嫌非法集资、洗钱、资金池、自融自保等被多地公安部门立案查处，涉及 90 余万投资用户的...[全文]
添加时间：2017-03-10关键字： 互联网金融 反洗钱监管
余额宝的推出为我国互联网金融的发展开创了先河并使互联网金融得到迅猛发展。互联网金融的开放性在降低交易成本的同时也存在一定的网络安全...[全文]
添加时间：2017-02-27关键字： 金融资产定价 安全风险感知
硕士论文我国碳排放抵消机制规范化建设探究
摘 要 在国际低碳经济大趋势下，为促进我国的碳金融市场进步一发展，日益增多的自愿减排项目使得我国自愿减排交易市场也取得很大进展。国内...[全文]
添加时间：2017-02-17关键字： 碳排放权抵消机制 碳金融
